La jueza Lici Sánchez informó a medios locales que el ciudadano Federico Ezequiel Santoro Vasallo, de 44 años, se acogió a la extradición simplificada a Estados Unidos (EEUU), donde es requerido por conspiración para cometer lavado de dinero transnacional para organizaciones criminales.

Santoro se encuentra también imputado en Paraguay por ser considerado como la mano derecha de su compatriota Sebastián Marset, quien es buscado en el marco del operativo A Ultranza.

El uruguayo fue detenido en la ciudad de Minga Guazú, Alto Paraná, en agosto del 2023 y fue imputado por comercialización ilícita de sustancias y asociación criminal por parte del fiscal Deny Yoon Pak.

Santoro Vassallo es señalado como el administrador financiero dentro de la organización liderada por Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico.

De acuerdo con los datos, se encargaba de recibir el pago del dinero proveniente del tráfico internacional de drogas de organizaciones del extranjero. También, gestionaba el pago de los demás integrantes de la organización.

Los montos previamente eran fijados y autorizados por Marset, quien llevaba el registro del dinero recibido y los pagos realizados, según la imputación.

Algunas transferencias de dinero se realizaban mediante el sistema Token o recibían en maletines el dinero, mientras que la ganancia era insertada en el sistema financiero paraguayo mediante cambio de divisas y otras técnicas de lavar dinero.

Avión iraní

El nombre de Federico Ezequiel Santoro Vasallo ya había saltado previamente en la denuncia realizada por la ex senadora Desirée Masi contra los fiscales Lorenzo Lezcano y Osmar Legal.

El primero está directamente vinculado a la investigación de Marset, mientras que Legal fue asignado para la pesquisa del avión iraní, en mayo pasado, con tripulación integrada por presuntos terroristas y que compró una carga de cigarrillos de Tabacalera del Este (Tabesa), que pertenecía al ex presidente de la República, Horacio Cartes.

Igualmente era responsable de una agencia de turismo que era utilizaba como fachada para un presunto esquema de trata de personas.

Según las investigaciones, el extranjero había sido procesado en el 2019 por el mencionado hecho punible, al verse vinculado a una red para el envío de paraguayas a España para la prostitución mediante su agencia de viajes.

FUENTE: UH